Forex Betrug In Pakistan Iman

Rs 6,000-cr Forex Betrug: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angeblichen über Rs 6,000-crore Bank of Baroda (BoB) Forex Betrug droht, eine Pandoras-Box im Bankensektor zu öffnen. Während die BoB - und HDFC-Bankangestellten bereits vom Zentralbüro für Forschung (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, die im Februar und März 2015 Geld ins Ausland schickten. Es war HDFC Bank Devisenoffizier, Kamal Kalra unter ED Verwahrung, die angeblich die skrupellosen Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet wurden. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, die von der ED im Fall verhaftet, schwebte die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich entwickelt kalte Füße und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbarte und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert ihre Kompetenz und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle anderer Banken sagte ein ED-Beamter: "Wir haben bislang nur 28 Konten geprüft. Wenn die Untersuchungen fortschreiten, können weitere Konten gefunden werden und weitere Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld, da Hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion über eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten anzubringen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung der verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf die Zollschaden fälschlicherweise behauptet durch den Angeklagten ist in der Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab sofort auf über Rs 6,000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften übermittelten Fälschungsimportrechnungen, um Zollabgaben zu erheben. Der Unterschied in den Rechnungen und den tatsächlichen Wert wurde durch Bankkanäle, wie es geschieht durch hawala networks. Dear Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den Journalismus Sie Wert liefern zu bewegen. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den journalistischen Wert zu liefern. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Version von IE, um eine bessere Leseerfahrung haben Home Latest Popular Pakistan Heute Paper Opinion World Sport Business Zeitschriften Kultur Blogs Tech Multimedia-Archiv In der Tiefe Syed Irfan Raza mdash Veröffentlicht Apr 02, 2015 06:48 am Der Petent angefordert Die ECP zu machen PTI verantwortlich für Millionen von Dollars persönlich von Imran Khan angehoben. AFPFile ISLAMABAD: Die Wahlkommission von Pakistan bat die Pakistan Tehreek-i-Insaf am Mittwoch, um Details der Gelder aus dem Ausland zu übermitteln. Eine vollständige ECP-Bank unter der Leitung von Chief Elections Commissioner im Ruhestand Justiz Sardar Mohammad Raza hatte eine Petition von Akbar S. Babar, ein Gründungsmitglied und ehemalige Informations-Sekretär der PTI eingereicht. Der Petent hat der Partei vorgeworfen, finanzielle Korruption begangen zu haben und gegen Gesetze zur Spendensammlung und deren Verwaltung vorzugehen. Die Bank leitete die ECP-Beamten zu prüfen, neu PTI jährlichen Vermögensaufstellung zu prüfen, ob die Partei hatte erwähnt Mittel aus den USA erhalten. Die PTI behauptete, dass die Einzelheiten der erhaltenen Mittel in den jährlichen Prüfungsberichten, die der ECP vorgelegt wurden, aufgezeichnet worden seien. Aber die Bank beobachtete, dass bei der Prüfung der Prüfungsberichte der PTI-Rat hatte es versäumt, Details der ausländischen Gelder zu zeigen. Der Rat wandte ein, dass die EZB die Prüfungsberichte nicht akzeptieren könne. Der Chefwahlkommissar sagte, dass die ECP das Recht habe, die von der Partei vorgelegten Prüfungsberichte zu prüfen, da die Beweise dafür vorliegen, dass die PTI ausländische Gelder aus verbotenen Quellen erhalten habe. Gerechtigkeit Raza riet dem PTI-Rat, in seinen Argumenten aufzupassen, weil die Angelegenheit extrem empfindlich war. Gerechtigkeit im Ruhestand Fazlur Rehman, Mitglied der Kommission aus Balochistan, las relevante Klauseln aus, die die politischen Parteien verpflichteten, Einzelheiten über ausländische Finanzierungen vorzulegen. Die CEC bat die PTI, im Hinblick auf die Schwere der Vorwürfe Angaben über die Herkunft und die Höhe der ausländischen Finanzierung zu machen. Der Petent Rechtsanwalt behauptete, dass die PTI nicht anerkennen Eingang der ausländischen Gelder und betrieben ein Dollar-Konto, das nach dem Gesetz verboten war und das Geld in die Kategorie der Geldwäsche fallen könnte. Er forderte die ECP auf, PTI für Millionen von Dollars einzustellen, die persönlich von Imran Khan während zahlreicher Fundraising-Veranstaltungen in den USA, Kanada und Europa erhoben wurden. Der Petent sagte, die PTI habe ihre Haltung geändert. Während der vorangegangenen Anhörung hatte sie die Echtheit von Beweisen über mehr als 2 Millionen Spenden befragt, die von den USA angeblich von illegalen und verbotenen Quellen erhalten wurden, sagte er. Die Nation kennt die 3 wichtigsten Parteien im Land sammeln Partei Mittel auf der Grundlage der Korruption und batha. Die ECP vertagte die Anhörung bis zum 6. Mai. Veröffentlicht in Dawn, 2. April 2015 Kommentare (49) Geschlossen James Apr 02, . Allerdings ist die Rede über PTI nur durch die Kommission. Kein Wunder, dass keine Institution hat den Respekt, den sie haben sollte. Im Vereinigten Königreich die Namen der Personen, die der Partei geben, offengelegt werden - jedoch, wenn die Gelder in Koffern voller Bargeld an die Häusern der Parteichefs geliefert werden - die Nation kennt die großen Rekordstandards in unserem Land.