Sehr geehrte Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den journalistischen Wert zu liefern. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den journalistischen Wert zu liefern. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Version von IE, um ein besseres Erlebnis zu erleben Home Latest Popular Pakistan Heute Paper Opinion World Sport Business Zeitschriften Kultur Blogs Tech Multimedia-Archiv In der Tiefe aus der Zeitung mdash Javed Khanani und Munaf Kalia wurden von der FIA in einem dramatischen Überfall im November 2008 verhaftet, als eine Beschwerde gegen eine ihrer Franchise in Gujranwala führte zur Entdeckung eines parallelen Geldtransfer-System von ihrer Firma KKI betrieben werden für Zwecke der Übertragung von Geld aus dem Land Durch illegale hundihawala Kanäle. Ihre Verhaftung löste viele Kommentare aus, dass ihr Unternehmen weitgehend für die massive Kapitalflucht verantwortlich war, die damals aus Pakistan stattfand, was den Wechselkurs ernsthaft unter Druck setzte und einen Notstandsappell von der Regierung an den Internationalen Währungsfonds veranlasste. Ihr Unternehmen führte zu Berichten zufolge 40 pc aller Geld-Devisen-Transaktionen in dem Land zu der Zeit, nach der FIA-Beamten im Zusammenhang mit der Untersuchung zitiert auf Rekord in den Tagen nach der Festnahme. Hanif Kalia, der Munafs älterer Bruder und diente als der Gruppenvorsitzender von KKI, wurde in seinem Wohnsitz in Karachi später in diesem Monat verhaftet. Die FIA suchte nach Altaf Khanani und Owais Kalia zu der Zeit, konnte sie aber nicht fassen, da sie im Ausland lebten. Beide waren Regisseure im Unternehmen. Kurz danach wurde Atif Polani am Flughafen Karachi verhaftet, nachdem er mit einem Flug aus Dubai angekommen war. Er wurde angeklagt, ein Associate in KKIs Dealings in Dubai zu sein. Mehrere Fälle wurden gegen sie in Karachi, Lahore und Abbottabad, für das Laufen ein hundihawala Betrieb, unter anderen verbundenen Gebühren registriert. Die Fälle gingen in Schwierigkeiten über, und bis März 2011 wurden sie in allen, aber nur einem Fall in Lahore freigesprochen, und sie erhielten ihre Freigabe Bestellungen vom Gericht. Der Fall Lahore ist noch am Leben. Die Fälle waren durch markante Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet. Zum Beispiel in Abbottabad, Khanani und Kalia wurden vorgeworfen, aber wurden aus dem Haken, wenn die Untersuchung Officer (IO) angeblich weggelassen ihre Namen aus dem letzten challan beim Gericht eingereicht. Die IO wurde zu der Zeit zitiert, als die Aussage, dass die Unterlassung zufällig war. Nach einem weiteren Freispruch im Jahr 2011 durch ein Bankinstitut, dann FIA-Generaldirektor Waseem Ahmed eine wütende öffentliche Erklärung, sagte der Angeklagte hatte ihre Ressourcen verwendet, um ihre Freisprüche zu erhalten. Der Oberste Gerichtshof nahm die Bemerkungen zur Kenntnis und befahl dem Oberrichter des Sindh High Court, eine Untersuchung durchzuführen, in der Ahmed sein Zeugnis dem Richter in seinen Kammern privat gab. Einen Monat später zog Ahmed seinen Rücktritt an. Im Januar 2015 wurde Javed Khanani wieder von der FIA in einem frischen hundihawala Transaktion aufgeladen, nachdem alle ursprünglichen Fälle gegen sie beendet waren. Er wurde kurz in Gewahrsam gehalten, zusammen mit seinem Manager, bevor er auf Kaution freigegeben wurde. Im November 2015 nahm Innenminister Chaudhry Nisar Ali Khan von Altaf Khananis Verhaftung in den Vereinigten Staaten Kenntnis und befahl eine erneute Untersuchung des ganzen Falles. An dieser Front wurden keine weiteren Entwicklungen gemeldet. Veröffentlicht in Dawn, 7. November 2016 DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Comments (2) ClosedGLAXY EXCHANGE (PVT.) LTD (KARACHI) Als führende Anbieter von kommerziellen Devisen Glaxy Exchange (Pvt.) Ltd ist der Bereitstellung einer ersten Klasse gewidmet Und umfassenden Service für Einzelpersonen und Unternehmen alle ove. Mehr H H EXCHANGE CO. (PVT) LTD. (KARACHI) H H - Pakistans erste Börsengesellschaft. Genehmigte Lizenz von der State Bank of Pakistan für die Durchführung von Devisengeschäften. Wir behandeln auch in Bargeld-Währungen, ausländische Überweisung. Mehr DOLLAR EAST EXCHANGE COMPANY (LAHORE) Die US-Dollar-Börse (Pvt.) Limited ist ein führendes Börsenunternehmen in Pakistan. Das Unternehmen ist einer der Pioniere für den Wechsel von Devisengeschäften im Land. Es war. Mehr Emirates Global Islamic Bank Limited, eine dedizierte islamische Handelsbank, hat im Februar 2007 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Derzeit hat die Bank zehn Filialen in Pakistan (5. Mehr KHANANI KALIA INTERNATIONAL (PVT. ) Khanani und Kalia International (KKI) ist ein führender und vertrauenswürdiger Name in der Wirtschaft von Pakistan Khanani und Kalia (KKI) ist der Pionier des Fremdwährungsgeschäfts in Pa ZARCO EXCHANGE COMPANY (PVT) LTD. (LAHORE) Die ZARCO Exchange Company ist ein angesehenes Finanzinstitut, das zuverlässige Transaktions - und Transferservices für zufriedene Kunden in ganz Pakistan bietet (KARACHI) ARK AUSTAUSCH (KARACHI) ACHANISCHER GELDAUSTAUSCHER (KARACHI) ACHANISCHER GELDAUSTAUSCHER (KARACHI) AHMAD GELDWECHSLER (LAHORE) AJMAIR INTERNATIONAL (ISLAMABAD) AL-ABBAS ENTERPRISES (RAWALPINDI) AL-MUZHER ALI HAIDER GELDWECHSEL (LAHORE) ALI HAIDER GELDWECHSEL (LAHORE) ALI HAIDER GELDWECHSEL (LAHORE) ALI HAIDER GELDAUSTAUSCHER (ISLAMABAD) ALY HAIDER GELDAUSTAUSCHER (ISLAMABAD) AYLIA FINANCIAL SERVICE (ISLAMABAD) BANK PUNJAB (KARACHI) GROSSBRITANNIEN BETRIEBSBERATUNG (KARACHI) CAPITAL EXCHANGE CO. LTD (KARACHI) CASH CORNER CURRENCY AUSTAUSCH (RAWALPINDI) CHANDA CO (KARACHI) CHANDA EC (B) PVT. LTD. (KARACHI) CHANDA MONEY WECHSLER (KARACHI) CHASE EXCHANGE COMPANY-B (PVT) LTD. (KARACHI)
No comments:
Post a Comment